KYC-Richtlinie

Warum KYC erforderlich ist

Know-Your-Customer-Prüfungen bestätigen Alter, Identität und Wohnsitz. Betcollect verlangt sie spätestens vor der ersten Auszahlung und bei auffälligen Transaktionen. Ohne Freigabe bleiben Auszahlungen in Prüfung; Einzahlungen können eingeschränkt werden.

Erforderliche Dokumente

In der Regel genügen ein gültiger Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis) und ein Adressnachweis nicht älter als drei Monate (Kontoauszug oder Versorgerrechnung). Bei Bedarf kommen Selfie-Abgleich und Zahlungsbelege hinzu. Dateien müssen alle Ecken lesbar zeigen; keine Bearbeitungsfilter.

Ablauf und Fristen

Uploads erfolgen über den geschützten Profilbereich. Vollständige Unterlagen werden oft innerhalb von 2–24 Stunden geprüft. Unvollständige oder unscharfe Scans verlängern den Prozess. Nach erfolgreicher Verifizierung steigen verfügbare Limits; VIP-Stufen können priorisierte Warteschlangen nutzen.

Abgelehnte oder abgelaufene Dokumente

Abgelaufene Ausweise, geschwärzte Nummern oder nicht übereinstimmende Namen führen zur Ablehnung mit Hinweis auf den fehlenden Punkt. Reichen Sie korrigierte Dateien nach; wiederholte Ablehnungen ohne Klärung können das Konto sperren.

Datenschutz bei KYC

Dokumente werden zweckgebunden für Identitäts- und AML-Zwecke gespeichert und nur autorisierten Rollen zugänglich gemacht. Details zur Speicherdauer finden Sie in der Datenschutzerklärung. Senden Sie keine Ausweise an inoffizielle E-Mail-Adressen Dritter.